特大外盘“炒期货”诈骗团伙落网!涉案金额上亿
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特大外盘“炒期货”诈骗团伙落网!涉案金额上亿

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-11-14 08:27:43 来源:期货日报网

据新华社消息,经过半年多侦查,浙江湖州公安成功破获一起特大外盘“炒期货”电信网络诈骗案,涉及全国受害者3000余人,涉案金额上亿元。


图为抓捕现场


外盘期货一直是非法期货交易的高发区、屡禁不止,骗术也不断推陈出新。这次,诈骗集团又有什么新套路,我们的“防火墙”又该更新些什么呢?


2019年3月,浙江省湖州市长兴县警方在基础排查工作中发现,当地多处写字楼、居民楼内有人假冒“香港某证券”等期货公司名义,大肆发展代理商和客户进行期货交易,造成全国多地受害人投资被骗。


据了解,该团伙招聘60余名工作人员,通过微信、QQ等网络软件假冒“香港某证券”的名义大肆发展代理和客户,肆意发布虚假信息诱导受害人进行境外期货投资和频繁交易,从中骗取汇率差、高额手续费,并通过频繁变更窝点等手段逃避监管。该团伙通过老师喊单、高手指导的方式,诱导投资者在高额手续费下频繁交易,使投资者在不知不觉中蒙受巨大的损失。


图为作案银行卡


图为该团伙利用QQ、微信进行诈骗


境外期货投资一直是非法期货活动的高危区。一般而言,外盘交易平台上保证金大幅低于正常水平,以扩大杠杆的方式吸引投资者,并通过投资者的所谓买卖,赚取高额手续费。除此之外,此类平台很多时候没有接入实盘交易,不仅与客户对赌,还在开仓、平仓中都增加若干个点,以控制滑点的方式慢刀子割肉,投资者较难发现。


值得注意的是,不少境外期货代理机构及人员在国内无实际经营机构,投资者参与此类交易造成的损失,一般难以追回。因此,美原油、美黄金、A50等国际期货开户交易一定要找到规范的平台。


总体来说,正规的外盘开户过程较为复杂,外盘期货账户一般可以在境内办理,但要将资金存管在境外银行账户,因此投资者需要去香港或少数能够见证开户的境内银行办理境外账户。


尽管打击力度很大,非法期货仍屡禁不止。作为一种涉众型的违法犯罪活动,非法期货花样翻新快、隐蔽性强、欺骗性大、效仿性高,不当销售、夸大收益、模糊概念,甚至欺诈行为屡有发生,给许多投资者造成了严重损失。


非法期货活动的本质在于“假”和“骗”。为了能获取非法收入,不法分子可谓是无孔不入,手段不断翻新。据了解,非法期货的手法主要有:


一是群发短信或不断的电话骚扰,承诺高收益,能够以小博大,诱骗投资者不断投入资金;


二是通过设立非法网站甚至假冒合法金融机构网站,招揽会员或客户,以虚假资质和业绩骗取信任,引诱投资者上当;


三是通过博客、股吧、论坛、QQ群、聊天室、微信等网络平台,发布非法活动信息,以夸大宣传等手段吸引投资者参与;


四是通过百度的“推广链接”、门户网站和财经网站,发布非法网站链接或非法活动广告链接,引导投资者浏览,等待投资者上钩;


五是开办“股民学校”或“期民学校”,招揽会员或客户,在线咨询或代客理财,以收取会费、收益分成等方式牟利。


总体来说,识别非法期货活动可以从以下四个方面判断:


一看业务资质。证券期货行业是特许经营行业,按照规定,开展期货业务需要经中国证监会批准,取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展期货业务的机构是非法机构,请不要与这样的机构打交道,以免上当受骗。投资者如果想要知道一家公司或人员是否具备证券期货业务资格,可以登录中国证监会网站或中国证券业协会和中国期货业协会网站进行查询。


二看营销方式。开展证券期货业务活动,要遵守证券期货法律法规有关投资者适当性管理的规定,合法的证券期货经营机构在进行业务宣传推介时,一般会采取谨慎用语,不会夸大宣传、虚假宣传,同时还会按要求充分揭示业务风险,但是不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理,较多采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语,往往自称“老师”“股神”,以“跟买即涨停”“推荐黑马”“提供内幕信息”“包赚不赔”“专家一对一贴身指导”等说法吸引投资者。要知道,投资有风险,怎么可能稳赚不赔?


三看汇款账号。一般来说,非法期货的目的是为了骗取投资者钱财,获取非法所得。为达此目的,不法分子往往会采取各种推销手段,如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式,催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。合法期货经营机构只能以公司的名义开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户,不会以个人账户或非本机构账户进行收款。投资者在汇款环节应当格外谨慎,如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符,投资者一定不要向其汇款。


四看互联网网址。非法证券期货网站的网址往往由无特殊意义的字母和数字构成,或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站,查看合法证券期货经营机构的网址,以免陷入陷阱,蒙受损失。


投资者受到侵害后,为使不法分子及时得到查处,尽可能挽回损失,请在第一时间向当地公安机关报案,或者向当地工商部门、证券期货监管部门反映。投资者应妥善保管好合同、汇款单、银行流水等凭证以及通话短信记录、交易记录等材料,提供给地方政府有关部门,以便于其查处非法行为,维护投资者合法权益。


需要注意的是,投资者如果参与非法证券期货活动,将面临“责任自负、损失自担”的结果。因此,在参与投资时还请擦亮双眼,避免不必要的损失。


责任编辑:刘文强

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