涉期货配资交易 财达期货济南营业部数10名员工被抓
设为首页 | 加入收藏 | 今天是2020年07月04日 星期六

聚合赢家 | 引领财富
产业和金融智库服务平台

七禾网首页 >> 股票期货机构资讯

涉期货配资交易 财达期货济南营业部数10名员工被抓

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-06-04 10:35:40 来源:法眼看市

近日,安徽淮北市相山区人民法院披露,财达期货济南营业部数十名员工因引导、参与客户配资交易,全数被判处有期徒刑。


经审理查明:韩艳峰(另案)等人于2015年11月2日注册成立山东期王投资管理有限公司(简称山东期王公司),后于2018年7月16日成立财达期货有限公司济南营业部(简称财达期货济南营业部),其中财达期货济南营业部于2018年7月26日取得经营证券期货业务许可证。


公诉机关指控,财达期货济南营业部法定代表人为赵某,但实际控制人均为韩艳峰,公司员工招聘和日常事务管理由韩艳峰负责。


众所周知,期货公司施行准入门槛。财达期货有限公司成立于1996年3月,是经中国证监会批准,国家工商行政管理总局核准注册的国有控股期货公司。公司注册资本5亿元,控股股东为财达证券。


经营期间,韩艳峰等人除为客户在财达期货平台开户进行正常自由交易外,还针对部分客户开展配资业务,即按照客户投资金额1至10倍在客户子账户内进行配资,并收取高于正规平台的手续费、交易费,同时按月利率10%至15%收取配资额利息。


为进行期货经营,陈拓澜联系上海沣一科技公司、厦门蓝象网络科技公司购买“麒麟资管系统”和知富平台软件,麒麟资管系统具有分户功能和风控功能,知富平台(电脑版名为博易大师))软件对接真实大盘,客户通过上述软件在子账户内进行期货交易。


同时,韩艳峰等人招募张新磊等数十人开展业务,其中张新磊担任业务经理,负责与业务员发展的客户对接,指导客户在投资平台投资;另招聘郭东旭担任讲师,负责分析期货行情,向业务员推送期货专业知识和相关信息。


韩艳峰为发展期货配资业务,要求业务员在网上加投资期货群,招揽客户到公司的微信群里,由他人扮演讲师角色进行期货分析,其他业务员配合喊单、发专业话术、发虚假盈利图、烘托气氛等,引导客户做配资业务,通过赚取配资业务手续费和利息等方式实现非法经营的盈利。


客户每买进或者卖出一次,公司会按照本金加配资的总额收取手续费,手续费和利息均可调整,韩艳峰等人根据手续费、利息按比例分成。


截至2018年7月25日,客户存入资金约610万余元,造成损失约310万余元。


2019年4月,张新磊等人陆续被公安机关刑事拘留。


法院认为:韩艳峰等人在未经国家主管部门批准的情况下,为赚取利润利用自营平台经营期货业务,扰乱市场经济秩序。被告人张新磊等人从事违法犯罪活动,仍在韩艳峰等人的安排下从事非法经营活动,情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪。


其中,主犯韩艳峰将另案判决,从犯张新磊等人分别被判处有期徒刑1-3年不等,并处罚金,部分人员根据情节轻重施以缓刑。


安徽省淮北市中级人民法院二审,维持原判。


责任编辑:翁建平

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

七禾网

七禾网

价值君

价值投资君

投资圈APP

七禾网APP投资圈(安卓版)

投资圈APP

七禾网APP投资圈(苹果版)

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

线上视频课

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:4008-277-007
          0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:傅旭鹏/相升澳
电话:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾网融界教育总经理:章水亮
电话:0571-85803287
Email:516248239@qq.com

七禾研究员:唐正璐/李烨/刘文强
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾网上海分部负责人:果圆
电话:13564254288

七禾网深圳分部负责人:叶晓丹
电话:18368886566

七禾财富管理中心
电话:4007-666-707

七禾网

七禾产业

价值投资君

七禾网APP(安卓版)

七禾网APP(苹果版)

七禾网投顾平台

融界教育

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462网络信息服务许可证-浙B2-20110481 七禾网通用网址证书号 20110930138884940 软件开发/网络推广营业注册号 330105000154984

浙公网安备 33010802010119号

增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481]
认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“互联网金融委员会”委员单位

七禾网是您的互联网私人银行,是个人投资和家族财富管理综合服务平台。

[关闭]
[关闭]
[关闭]