近日，泰国刑事法院对一名叫做Nutty（本名Natthamon Khongchak）的女网红发出了逮捕令，因为收集到了证据，她欺骗了6000多人，涉及金额20多亿泰铢（约合人民币3.8亿元）。据知情人士透露，Nutty已经卷款潜逃至马来西亚。

涉嫌两项指控被通缉

泰国网络犯罪调查局警官瓦塔纳·凯图帕伊称，一个负责打击网络犯罪的部门，上周以涉嫌欺诈为由，对Nutty发出了逮捕令。

他说，到目前为止，该局已收到102人的投诉，声称他们总共损失了3000万泰铢。瓦塔纳说，几乎每天都有新的受害者出现，大多数人声称损失了数万泰铢。他说，数字可能会更高，因为投诉可能已经提交给其他警察局。

Nutty因涉嫌欺骗公众和其他两项指控而被通缉。法院透露，她的案件与马来西亚被捕的一对夫妇有关。据报道称，Nutty还涉嫌参与了新加坡代购夫妇总值约8亿泰铢（约人民币1.5亿元）的高档手表和名牌产品诈骗案。据悉，该诈骗小组分为两条工作线，一组做名牌包包，而另一组利用网红来说服受害者做投资。

从网红转向专业交易员

泰国刑事法院透露，来自巴吞他尼省的Nutty，已经合法地改了三次名字。她现在的法定名字是“SuchataKongsupachak”，她以前的名字是“LeahKongchak”和“NatthamonKongchak”。

据泰国当地媒体报道，Nutty自称是一名歌手、专业外汇交易员。

她出生于1993年8月20日，现在29岁，毕业于兰实大学，获得传播艺术学士学位，并因制作韩国流行歌曲的舞蹈翻唱而闻名，此前她曾在韩国出道。

据当地媒体报道，Nutty来自一个富裕的家庭。她的母亲曾经在清迈经营一家卡拉OK店。她家有14辆车和22个女佣。她的家庭后来破产了，她和她的母亲前往马来西亚担任足部按摩师。

她经常在YouTube平台上教人跳舞，拥有超过80万粉丝。

2021年开始，她从网红转向外汇交易员，称自己找到了“以外汇投资来发财致富的道路”，并多次展示自己“交易成功”的截图。

今年3月，Nutty开始劝说粉丝加入自己的投资行列，还称自己好几个明星朋友都已经“加入了组织”。泰媒称，事后证明，Nutty根本不认识那几个明星，所谓的短时间赚钱都是“魔术表演”。

Nutty邀请她的粉丝将钱存入她的账户，承诺三个月合约的回报率为25%，六个月合约的回报率为30%，12个月合约的回报率为35%——承诺每月支付回报。

根据一名律师的说法，一名“投资者”将1800万泰铢（约人民币340万元）直接存入Nutty的银行账户。

到了今年4月，投资的粉丝们开始抱怨，没有看到任何回报。今年5月，Nutty在社交软件上发帖称，她在交易中犯了一个“大错误”，损失了所有的钱。

6月，Nutty说，她将在两起不同的案件中被起诉。她补充说，如果她被监禁，她就没办法偿还那些钱，但她从未想要欺骗任何人，还表示自己会努力还钱。

等到东窗事发，这些素未谋面的受害者汇集到一起才知道都上了当，截止到目前受害者的人数已超过了6000人，其中还有人被骗了1800万泰铢。

最高刑期将达20年

一名被害者说：“在存款交易的第一阶段，我就一直没有赚到钱。Nutty后来出来说，她交易的经纪商有问题，会退还每个人的投资，答应不会把资金花掉。现在我很怕她跑掉，当时相信了她，是因为她表现得非常有说服力，每天都在宣传利润。”

8月28日，泰国某网站声称，他们已经收到Nutty逃往马来西亚的信息。然而，彭博社报道说，她的移民记录显示她没有离开泰国。Nutty的一名受害者说，她向任何能够提供导致她被捕的信息的人提供100万泰铢（约人民币19万元）的奖励，随后又将“悬赏捉拿”的价格提高至200万泰铢（约合人民币38万元）。

根据泰国法律，Nutty涉嫌欺诈罪，同时严重违反了《计算机法》，一旦被逮捕，她所面临的最高刑期将达20年。

常见的七种投资骗局

骗局一：网络理财陷阱

以“天天返利”、“保本保收益”、“收益可达20%以上”等诱惑性信息为噱头，打着帮投资者购买原始股等有价证券的旗号，让投资者的资金汇入他人账号中骗取钱财。

如何应对：切忌被高收益迷惑，一定要认清销售人员和投资渠道的资质，遇到需要往某人账户中汇款的要求，一定要小心避免掉进陷阱。你必须知道的九大理财市场骗局。

骗局二：现货白银投资骗局

这类骗局常以高额回报诱惑客户开户，“骗子们”往往会向消费者介绍现货白银交易灵活，有专业老师带着操作，盈利周期短。如果投资者盈利太慢，又让投资者加大资金量，结果就是无休止的亏损。

如何应对：参与白银投资一定要选择正规的平台操作和交易软件，我国目前只有两家正规的交易平台——上海黄金交易所、上海期货交易所，而且正规的平台均有模拟盘，方便投资者进行模拟实际操作。

骗局三：非法集资骗局

(1)假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已获得或正在申办民营银行牌照，虚构民营银行的名义发售原始股。

(2)打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息。

(3)以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”。

骗局四：信托陷兑付风波

在信托行业有一个不成文规定，“刚性兑付”，即信托产品到期后，信托公司必须分配给投资者本金以及收益，当信托计划出现不能如期兑付或兑付困难时，信托公司需要兜底处理。所以到目前为止，虽然出问题信托产品不少，但本金都得到了兑付。

骗局五：电信诈骗

如今电信诈骗的花样也是越来越多，说可以领取一笔新生儿补贴费的、冒充司法机关工作人员的、捡到现金说要一起分红的、虚假中奖信息的…这是老生常谈的话题了，但形式无非是通过电话，企图让你转账汇款。

如何应对：今后接到这样的电话，无论理由是什么，只要让你汇款，一定要谨慎，不要相信。

骗局六：民间借贷骗局

以年利率20%、30%甚至更高的回报为幌子，投资者一开始投入的几万后，尝“甜头”便追加几十万，甚至几百万，最终借款人逃跑、企业倒闭。

如何应对：还是那句话，天上不会掉馅儿饼的，民间借贷一定要小心谨慎，尤其是面对如此高的回报。我们更要注意风险控制。

骗局七：分红的秘密

很多被忽悠购买分红险的投资者都是通过银行销售人员介绍和推荐的，夸夸其谈称资金可以随时支取，每年有7%-8%的收益等来误导投资者。

防骗小技巧

提前在手机下载安装“国家反诈中心”APP，打开“来电预警”功能，它会对诈骗行为进行提前预警和拦截，当您收到可疑诈骗分子的来电、短信、可疑网址或要求安装可疑诈骗APP时，它可以智能识别骗子身份并提前预警，大大降低受骗的可能性，保护“钱袋子”。

购买理财产品时一定要加强自我保护意识，进行理性投资。目前各大银行理财产品收益都有标准，凡是超过这个收益率都有极大风险，特别是一些宣称保本收益、短期分红高的大多是骗局，想投资理财的可到正规大银行和证券机构，可以在监证会、期货协会网站了解其资质或实地查看情况。

在互联网上遇到外汇交易、贵金属交易、期货原油、网络理财、网络炒股等广告信息时，要做到不看、不信、不转账、不汇款，切勿盲目加入未经核实的投资理财群，群里可能除了你之外都是骗子，会不知不觉落入圈套。

网络感情和投资是两回事，不要相信网络上的卿卿我我，帅哥美女的真实身份也许是个抠脚大汉。

不要盲目迷信一些所谓的“内幕消息”“大指点”权威发布”，背后往往都隐藏各种各样的利益或者骗局。

如有疑问应求助公安机关的反诈专家，以免上当受骗，给自己造成不可挽回的经济损失。投资如遭受非法损失请立刻报警。不要心存幻想，不要因为犯罪分子的花言巧语而越陷越深，遭受更大的损失。

七禾研究中心综合整理自网络

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