常在河边走，哪有不湿鞋！近日，被全球范围内追缉多年的“434亿特大诈骗案”的主谋施建祥有了最新消息。

据华尔街日报报道，一名叫“Jianxiang Shi”的57岁中国商人在美国拉斯维加斯被捕。据美国司法部的声明显示，这名商人被控犯下“欺诈和滥用美国非移民签证”两项罪名，若罪名成立，他或将面临最高10年的联邦监禁。

经多方确认，这位被批捕的商人，正是在国内沉寂已久的“434亿特大诈骗案”的主谋——施建祥。

说到施建祥，可能有些朋友对这个名字并不熟悉，但在5年前，他曾在国内投资圈掀起过轩然大波。

在逃逸到美国之前，施建祥及其背后的“快鹿系”在国内主导了一桩涉案金额高达434亿的非法集资案，导致4万投资者“血本无归”，累计损失超过150亿！

大搞特搞P2P，非法集资434亿

1964年，施建祥出生于上海，自幼家庭贫寒，他20多岁就开始创业，做过服装、贸易、房地产等多个行业。

1999年，因国企改革，上海4家国有企业宣布破产，施建祥悉数将其收购，其中就包括受长宁区政府委托收购的上海快鹿电线电缆有限公司。此后，公司更名，上海快鹿投资集团由此诞生。

在2010年和2012年，施建祥分别拿到了小贷和融资担保两块牌照，正式进军金融业。2014年，P2P兴起，让施建祥发现了无限商机。在利益的驱动下，快鹿集团开始迅速扩张，短期内就成立了十多家P2P公司，崔永元还是其旗下某P2P公司的形象大使。

在之后的几年里，快鹿集团凭借当时爆火的互联网金融、影视投资快速壮大，并通过“左手明星、右手资本”的模式疯狂吸纳民间资金。其中，快鹿系在2015年和2016年吸纳公众资金最多，还大举拿下了四家上市公司的股权，涉及神开股份、十方股份、大中华金融和明华科技等。

随着盘子越铺越大，基座不稳的快鹿集团开始摇摇欲坠，而2016年2月的《叶问3》成为了快鹿系崩盘的导火索。

施建祥与甄子丹、拳王泰森合影

当时，施建祥斥资2亿买下了《叶问3》的大陆发行权，然后通过自己控制的港股上市公司十方控股收购了一家小型的电影发行公司，并改名为大银幕电影发行公司，将其作为《叶问3》的发行方。如此一来，《叶问3》若票房高涨，必然会带动十方控股的股价出现大涨，最终实现在资本市场的盈利。

此外，快鹿集团旗下的多只P2P、私募基金还在影片发行前通过“金鹿系”、“中海投系”“苏宁众筹”“京东众筹”等渠道，以众筹、P2P的形式卖出相关电影收益权转让理财产品，约定的年化收益最高达到11%。在短短两三年时间里，快鹿集团就用出售理财产品的方式，非法集资了434亿元人民币。

《叶问3》上映后，票房噌噌往上涨，质疑声也随之而来。后经核查发现，该片存在非正常时间虚假排场的现象，查实的场次有7600余场、涉及票房3200万元。自此，神话崩塌……

4万投资者踩雷，主犯逃逸美国

票房造假被曝光后，快鹿集团融资的全链条也被挖出，并引来了警方的调查。快鹿集团也因此陷入舆论漩涡，旗下融资平台出现大面积兑付危机。在票房造假一个月后，快鹿集团发布任免通知，称已同意施建祥辞去公司董事局主席的职务。但当时，施建祥已经逃逸至美国。

在深入调查后，警方发现，快鹿集团旗下的公司多到不可思议。2018年6月，受骗的投资人收集了5566份到期未履约的合同，组成了一份汇总资料。其中涉及投资人2383名，平均投资金额77.2万元，出借总额18.4亿元，占总出让金额的13%。仅在这份汇总资料中，就有328家关联公司，它们集中在2014-2016年注册，平均每3天就有一家新公司诞生。

快鹿集团关联公司（部分）

2019年1月，“快鹿系”集资诈骗案在上海公开审理宣判：涉案人施建祥组建个人控制的快鹿系集团，非法集资434亿元均被转入其个人及快鹿集团实际控制的银行账户，除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外，其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及个人挥霍、侵吞等，判处15名被告人无期徒刑至有期徒刑9年不等，并处罚金等。一直潜逃在外的施建祥则由另案处理。至此，该案件实际产生经济损失152亿元，涉及的投资者高达4万名。

在美行事高调，生活奢靡

在逃到美国后，施建祥并未隐藏自己的行踪，反而处处高调行事，还在好莱坞“重操旧业”，经营起了影视投资公司。

资料显示，施建祥在美国执掌一家上市好莱坞制片公司Moregain Pictures Inc.。不过，由于自2019年后一直没有发布财务报告，美国证券交易委员会已经在今年9月取消了该公司的所有证券。此外，施建祥还拥有超过20家美国商业实体。从这些实体的名称和经营范围来看，施建祥的重心依旧在自己擅长的娱乐和金融领域。

据悉，施建祥还在2019年的时候试图与拳王泰森合作，推出加密货币，不过最终被泰森拒绝。

在忙于“事业”的同时，施建祥还不忘与美国政府搭线。据媒体报道，施建祥曾向美国前总统特朗普关联的政治行动委员会捐款5万美元，并与特朗普合影。

施建祥与特朗普合影

在美国时，施建祥住在洛杉矶郊外一座面积6500英（600平方米）、价值300万美元的豪宅。他在市区的座驾是一辆豪华“talent-trailer”移动房车，如果要去美国其它地方，则是租用私人飞机，生活十分奢靡。

被捕时还在宣传加密货币

作为一名逃犯，爱出风头可不是一件好事，毕竟常在河边走，哪有不湿鞋的道理？

10月29日，美国司法部发布声明，称施建祥于10月底在内华达州拉斯维加斯的一场宣传加密货币会议上被逮捕。据美国司法部的说法，施建祥此次被捕，是因为他通过欺诈的方式获得了入境美国的签证。在2016年申请签证时，施建祥谎称自己没有用过别的名字，但美国司法部却查出其在2017年时使用了“Long Niu”的姓名入境，此后则以“Morgan Shi”的名字在美国加州和内华达州生活。

据美国司法部的文件显示，如果施建祥被认定有罪，将面临最高10年的监禁以及25万美元的罚金。

在被捕之前，施建祥已经被中国司法部门追逃多年。2017年1月，国际刑警组织应北京要求将施建祥纳入红色通缉令名单。2018年6月，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布的追逃名单上，施建祥赫然在列。

据悉，“红色通缉令”的有效期一般是5年，期满后如果仍没抓到犯罪嫌疑人，可以再续5年。

如今，逃匿多年的施建祥已被成功抓捕，后续是否会被引渡回国，目前不得而知。

注：以上内容仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎！

七禾研究中心综合整理自网络

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