融界教育

融界教育首页 >> 融界播报

仿冒美女加你微信,实为期货“对赌”诈骗

点击开通视频会员,纵览期股大神秘法    发布时间:2019-08-11 00:13:08    内容来源:上海证监局网站

编者按:对投资者危害最大的,莫过于“非法”风险:非法平台诈骗、配资交易爆仓……充分了解此类风险,有着十分重要的意义,小编从各个权威渠道搜集了多个风险警示案例,即日起推出“读故事 知风险”系列文章,以案例说风险,供各位参考借鉴。


案例概述


2016年5月份,滁州市南谯公安分局在多地警方协助下,成功破获系列特大现货交易诈骗案,打掉一个以郭某等人为首的特大“炒现货”诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人32人,刑事拘留11人,取保候审21人,涉案区域覆盖北京、上海、江苏、安徽等20余个省市,涉案金额5000余万元。警方介绍,客户以为自己是在大盘里公开交易,实际上骗子精心设置了一个小盘,客户在其中与犯罪嫌疑人“对赌”投资,所有数据的涨跌和输赢,都是由骗子自由控制,保证骗子自己能稳赚不赔。


这起事件的起因跟美女加微信有关:市民阿亮(化名)通过微信,认识了一名头像靓丽的“美女”阿梅(化名)。阿梅的朋友圈每天都会更新,晒出自己的生活照,总是“低调的奢华”,不是宝马车,就是美容院,要么就是在各地旅游。阿亮还打听到,阿梅在“炒现货”,说自己“玩了一两个月,净赚50多万”。阿亮颇为心动,阿梅便发来一个QQ号,向他推荐一个自称“分析师”的“老师”。当晚,在阿梅的指引下,阿亮就投进去20万元,很快赚了2万,不料转眼又亏了3万。第二天,在阿梅指导下,阿亮反复“买涨买跌”,最终一查账目,投进去的20万,仅仅剩下6万多元。阿亮大惊失色,赶紧报警。


接到阿亮的报警后,辖区滁州市南谯公安分局刑侦大队立即介入。经过一段时间的缜密侦查,警方很快发现,引诱阿亮上当的“美女”,是一名20多岁的男青年方某;而方某的身份,是一个位于铜陵市境内的特大“炒现货”诈骗团伙的成员。侦查人员发现,这家“交易所”为了拓展业务,从社会上大量招募“90后精英”。而且该团伙防范意识极强,一般人想要进入绝非易事。为了进入团伙内部掌握证据,一位“80后”民警乔装进入试图应聘,被该团伙以“年龄太大”为由拒之门外。在铜陵警方协助下,该公司总监黄某、副总监刘某,以及30余名业务员被抓现行;在合肥警方的协助下,该诈骗团伙头目郭某和股市分析师孙某落网。经审讯,主要犯罪嫌疑人郭某等人对犯罪事实供认不讳。


据警方介绍,该诈骗团伙在铜陵、湖南等地分别成立公司,并雇佣业务员冒充单身美女,通过微信、QQ等方式取得他人信任,之后以交易沥青、白银等现货为幌子,以高额回报为诱饵,诱骗投资者在虚假交易系统中频繁买卖,进而赚取巨额手续费、仓储费。民警表示,“阿梅”确有其人,这个外形靓丽的女孩,也是该公司的员工。为了提高诈骗过程中的可信度,阿梅被安排拍摄大量体现奢侈生活的“生活照”。之后,经过美颜处理的类似明星般的“生活照”,被共享到该公司所有“90后”业务员手里。接下来,这些业务员便以“阿梅”的身份,根据事先设置的类似于“不经意露富”的套路,引诱有一定经济实力的男子自投罗网。


案例评析


俗话说“苍蝇不叮没缝的蛋”,实际上现在所有非法营销都是抓住人心理上的弱点,例如单身男性对美女的向往和人对金钱的贪恋,都是利用人性的弱点来突破人的心理防线。


这个案例也同时反映出,很多投资者不了解正规的期货市场到底是如何操作的。实际上我国的期货市场是一个大众投资市场。法律对投资者有严格的保护,对期货市场的营销有很强的限制,在正规的期货公司里,不是随便什么人都可以去开发客户的,有一套严格的投资者适当性制度。


其实,有想投资或者想赚钱的心态是很正常的,但是准投资者们还是应该“三思而后行”。


首先,要思考你进这个投资市场有没有一定的风险承受能力,自身的风险承受能力是放在首位的。第二,假如你要做投资,尤其是做期货,你需要有一定的知识储备和专业能力。第三,你准备进入的交易平台是否合法合规?是否受到政府监管部门的严格监管?如果有,那么投资者就会有很多的保障,包括资金安全、交易真实可追溯、多渠道维权等。



融界教育二维码

微信杂谈

融界公开课

  • 融界内部交易系统讲解

  • 日内波段操作交易技术

  • 期货123战法训练10讲

  • 四周期货实战系统培训

导师智慧
融界动态
专题新闻
热门文章

融界教育二维码