融界投资者教育专题新闻（新闻来源：平安时报）

当下，为了实现个人财富的保值、增值，如何理财成为很多人关心的重点问题，总想着找到一夜暴富的捷径。这种心理一旦被不法分子利用，理财就成“离财”了。

短短几天近230万元亏光

6月14日，杭州市公安局下城分局天水派出所接到蔡先生报警，称被人以投资期货平台为由诈骗近230万元。

蔡先生称在5月收到浙江某科技有限公司苏州分公司业务员陈某的电话，陈某常给蔡先生推荐股票，蔡先生感觉都不错。一天，陈某将蔡先生拉进一个微信群，告知公司办了一个炒股大赛，赢家有10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车的奖励。

群里有老师讲课，称当前股市行情不好，主办方要把炒股大赛改成炒期货，并称需从主办方的平台下载软件进行注册、登录并入金。蔡先生按照老师的指示分4次将近230万元投入平台。

蔡先生告诉民警，后来发现此软件无法提现，平台经常链接中断，有时盈利了一会就又亏掉了，明明应该买进，老师却总让他卖出。等他发现不对时，却再也联系不上公司的任何人。

赶到诈骗窝点已人去楼空

接到报案后，天水派出所立即进行资金止付及查询，因涉案钱款全部转入第三方账户或公司对公账户，无法查询及冻结。

下城公安分局刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进，对涉案网络账户和资金账户进行深入调查，在案发一周后即明确涉案网络账户使用地在苏州。民警立即前往苏州，却发现涉案窝点已人去楼空。

多地调查取证最终抓获诈骗团伙

但侦查人员未放弃调查，之后又多次前往上海、苏州、深圳、南宁、梧州等地进行调查取证，并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。

通过近一个月的调查，警方明确了一个以陈某骁、王某等人为首的10余人犯罪团伙。

8月2日凌晨5时多，下城公安分局调派由刑侦大队、天水派出所、文晖派出所等警力组成的抓捕组，前往苏州抓获陈某骁、王某等在内的12名犯罪嫌疑人。

经审讯，陈某骁、王某等人对通过微信群聊方式，发展目标对象到期货平台投资，并通过平台管理公司进行虚假交易实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

目前，陈某骁、王某等犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件还在进一步调查中。

制造有可观收益的假象

据犯罪嫌疑人王某交代，他在3月25日与陈某骁、黄某合伙在苏州某工业园开了一家公司，通过网络招聘人员19人。

王某通过广撒网的手段，让手下打电话给有投资意愿的人，通过前期运营将投资人拉入他们编织的陷阱中。通过鼓吹讲课老师推荐股票收益非常可观，并让多名业务员运用多个微信账号假冒投资人，进行诈骗。

这些业务员利用模拟器将虚假的盈利数据图在微信群中分享，来获取投资人对老师的信任，使得即使不会炒股的投资人也跟着老师投资。

通过虚假交易把钱全亏掉

被下城警方抓获的这个团伙其实是一个所谓期货交易诈骗平台的下家。通常情况下，这些下家通过微信群聊等方式诱骗客户到平台投资，平台则利用虚假交易故意把客户的钱都“做亏掉”，给客户造成投资失败的假象。

骗蔡先生的业务员陈某，之前在苏州一家公司做业务员，通过荐股认识了蔡先生。之后陈某离开公司，被招进王某的公司后，通过自己的客户资源进行诈骗。

融界教育在此提醒广大投资者，对于股票、期货等投资，一定要了解相关专业知识，不能盲目相信投资平台，遇到此类事件，请提高警惕，保持理性，切勿盲目信任与参与，如有需要可致电融界教育投资者咨询热线：0571-85803287